周四，一家与 Jefferies 相关的基金因涉嫌欺诈提起诉讼，该基金的律师表示，铁矿石交易商 Radiant World 可能只持有 10,000 美元现金，尽管其最新财务报表显示现金余额超过 2 亿美元。
美国杰富瑞银行 (Jefferies) 持有少数股权的 LAM Trade Finance Group II 上个月获得了伦敦高等法院针对 Radiant World 及其创始人 Pinkesh Nahar 等人的冻结令。
Radiant World 因担心向银行提供的发票可能无效而面临压力，但该公司强烈否认这一点。新加坡警方上个月表示正在调查 Radiant World。
LAM Trade Finance Group II也在香港和新加坡获得了冻结令，该公司表示，它从关联公司购买了铁矿石应收账款，从而购买了嘉能可和维多等贸易商的付款权，但这些应收账款要么不存在，要么没有有效转让。
法官西蒙·布莱恩(Simon Bryan)在下达冻结令时表示，“正如原告所说，被告似乎尽可能长时间地使用借方票据来掩盖裂缝，而且其特点是‘井现已干涸’”。
Radiant World 没有立即回应置评请求。
在周四的听证会上，代表 LAM Trade Finance Group II 的律师在法庭文件中辩称，冻结令应保留，因为被告可能会消耗资产。
他们表示，代表 Radiant World 的证人证词中提供的资产总额与该集团截至 2025 年 9 月 30 日的年度财务报表中的资产总额“存在重大差异”。
“经审计的财务报表提到现金余额超过 2 亿美元，而（声明）却说 Radiant World 只持有 10,000 美元现金，”他们辩称。
Radiant World 卷入了多起诉讼，本周在新加坡起诉嘉能可 (Glencore) (LON: GLEN)，寻求超过 20 亿美元赔偿。
（Polina Devitt 报道；Sam Tobin 撰稿；Louise Heavens 编辑）
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