SEBI 主席图欣·坎塔·潘迪 (Tuhin Kanta Pandey) 强调需要加强投资者保护，并警告称，未注册的咨询团体继续引诱个人进入不安全的交易渠道，而达巴交易不断以新的数字形式重新出现。
潘迪周四在孟买证券交易所在哥印拜陀举办的区域投资者意识研讨会上发表讲话时表示，在错误信息传播速度快于事实的时代，这一挑战变得更加严峻。欺诈性交易应用程序看起来令人信服，数字档案模仿合法性，保证回报计划承诺任何受监管的市场都无法提供的东西。
他重申了威胁的严重性，并指出这种“未经注册的咨询团体引诱个人进入不安全的交易渠道，而达巴交易继续以新的数字伪装重新出现”。
这种未经注册的咨询团体和伪装的达巴行动并不是孤立的事件，而是利用投资者信任、好奇心和愿望的协调一致的尝试。他说，这使得确保人们不会成为“伪装成机会的欺骗”的牺牲品至关重要。
措施
为了解决这个问题，潘迪强调，在采取任何财务措施之前，意识必须转变为数字谨慎、知情怀疑和验证习惯。他表示，加强投资者保护已成为监管机构的首要任务。
作为这些努力的一部分，SEBI 引入了经过验证的 UPI 处理框架，以确保仅向 SEBI 注册中介机构的真实 UPI ID 进行付款。 SEBI Check 功能也得到了扩展，使投资者能够立即验证 SEBI Investor 网站和 Saarthi 移动应用程序上银行账户的真实性。
认识到欺诈活动可能会在没有警告的情况下发生，投资者现在还可以自愿冻结或阻止其交易账户，类似于阻止受损的借记卡，这是一种旨在提供即时保护的选项。
为了进一步帮助个人识别可疑计划，SEBI 推出了 Spot a Scam 工具，指导用户如何在线验证真实性。
Pandey 强调，在过去 18 个月里，SEBI 在社交媒体和搜索平台（包括 Meta、Google、Telegram 和 X）上标记了超过 10 万起非法或误导性在线内容实例。
他补充说，与此相一致，受监管实体不得在社交媒体上与不受监管的顾问建立联系，这有助于防止虚假声明和有害影响的传播。
本月早些时候，SEBI 宣布加强与主要社交媒体和互联网平台的合作，敦促它们加强对欺诈性投资相关内容的防范。
该监管机构已推动验证流程，确保只有在 SEBI 注册的实体才能宣传投资产品，并建议为合法交易应用程序引入独特的验证标签，以帮助用户避开虚假平台。
这些措施出台之际，印度证券市场的参与度正创下历史新高。截至 2025 年 10 月，该生态系统包括近 1.36 亿独特投资者，而 2019 财年这一数字还不到 4 千万卢比，而独特共同基金投资者的数量也从十年前的约 1 千万卢比激增至目前的超过 56 千万卢比。
