逃犯尼哈尔·莫迪（Nihal Modi）的兄弟尼哈尔·莫迪（Nehal Modi）因与数十亿美元的旁遮普国家银行（PNB）骗局有关，在美国被捕。美国司法部证实，在印度执法局（ED）和中央调查局（CBI）的联合引渡请求后，美国当局于7月4日被捕。
尼哈尔·莫迪（Nehal Modi）被指控在为他的兄弟尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）洗涤犯罪收益方面发挥关键作用，后者也面临着英国的引渡程序。 PNB骗局总计超过20亿美元，是印度银行业历史上最大的财务欺诈之一。
根据美国检方的申诉，尼哈尔·莫迪（Nehal Modi）正在以两项具体指控寻求：根据《预防洗钱法》（PMLA）（2002年）的第3条进行洗钱，以及根据《印度刑法》（IPC）第120-B和201条所述的刑事阴谋。
ED和CBI的调查显示，Nehal使用复杂的壳牌公司和海外金融交易的网络来帮助Nirav Modi转会和隐藏非法资金。
美国法院计划在7月17日的引渡案件中举行下一次听证会，届时将举行现状会议。 Nehal可以在本届会议期间申请保释；但是，美国检察官表示他们将反对任何此类请求。
案件的主要被告尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）仍留在英国监狱中，并以相关指控引渡到印度。
