诉讼称，Radiant World 向贷方发送了虚假的嘉能可交易

一家贷方在向新加坡高等法院提交的文件中称，铁矿石贸易商 Radiant World 使用已付款的嘉能可发票并附有虚假合同，以筹集 3170 万美元。

总部位于新加坡的发票融资平台 Incomlend Pte. 上周提交的文件中披露的这一信息，标志着 Radiant World 的贷方首次详细指控其欺诈。彭博社 7 月份报道称，由于担心该公司向银行提供伪造文件以获取融资，几家顶级大宗商品公司已采取行动切断与该公司的关系。

根据法庭文件，Radiant World 集团高级管理人员 Amit Sharma 于 2025 年 12 月联系 Incomlend 寻求融资援助，以向其货物购买者大宗商品贸易商嘉能可国际公司 (Glencore International AG) 开具的发票作为担保。

文件称，Incomlend 于 2026 年 5 月预付了 3170 万美元，两张发票的面值合计超过 3400 万美元，Radiant World 将其视为嘉能可的未付金额。

然而，根据法庭文件，当 Incomlend 在 8 月份向嘉能可寻求付款时，该集团告知其发票已经支付，而且基础合同并不真实。

Incomlend 的律师在文件中写道，Radiant World 向 Incomlend 做出了陈述，“他们完全知道这些陈述是虚假的，并且意图让索赔人依靠他们来提供总信贷金额”。

据称，嘉能可告诉 Incomlend，文件中还存在进一步的差异，包括不同的付款条件和银行账户详细信息。其一，据文件称，嘉能可的记录显示，货物是通过与 Radiant World 指定的船只不同的船只运送的。

Radiant World 此前否认有不当行为，并表示其按照最高商业和法律标准开展业务。该公司没有立即对 Incomlend 的指控发表评论。嘉能可发言人拒绝置评。

该公司在一份声明中表示，作为一个平台，Incomlend 不是直接债权人，但“代表相关资助者提出索赔”。 “Incomlend 打算最大限度地对 Radiant World 及其董事提出索赔。”

根据法庭文件，Incomlend 预计将从此次融资中获得约 250 万美元的利润。该公司目前正在向 Radiant World 预付 3,170 万美元，寻求这笔赔偿金，使其索赔总额超过 3,400 万美元。

Incomlend 正在起诉 Radiant World 的创始人 Pinkesh Nahar 和 Amit Sharma，后者向 Incomlend 称自己在该集团中担任领导职务，并管理该集团的投资部门 Tanas Capital。夏尔马拒绝置评，纳哈尔的律师也以正在进行的诉讼为由拒绝置评。

Radiant World目前面临着越来越多的法律困难，包括在新加坡被Incomlend和瑞穗银行有限公司起诉，还面临美国司法部、美国商品期货交易委员会和新加坡警方的调查。据彭博社本周报道，杰富瑞金融集团旗下子公司赢得了针对 Radiant World 及其创始人 Pinkesh Nahar 的全球冻结令。

该公司在大宗商品贸易领域之外鲜为人知，但已迅速发展成为铁矿石市场的主要参与者。它的崛起得到了来自银行和信贷基金网络的数亿美元信贷额度的支持，这些信贷额度在许多情况下得到了发票和货运收据等贸易文件的支持。

嘉能可是全球最大的矿业公司和贸易商之一，在 Radiant World 的成长过程中一直是其主要支持者，也是其许多交易的主要交易对手。此后，它已为其对该公司的风险敞口提取了约 4.8 亿美元的拨备。

Radiant World 尚未就此案提出辩护，下次听证会定于 10 月 13 日举行。