Trafigura Group正在寻求允许传播华尔街银行的信息，以帮助可能有助于商品交易巨头追溯到涉嫌镍欺诈中损失的超过十亿美元。
在新闻爆发后，Trafigura仍在追逐近两年的资金，因为它在几乎毫无价值的碳钢上挂了近6亿美元的镍。它起诉普拉特克·古普塔（Prateek Gupta） – 它付给了钱的商人 – 与他在伦敦的网络相关的公司。
贸易机构周一在纽约法院提出了一项要求，以在15个金融机构的传票中为传票服务，“可能已经处理了迄今为止的美元专有资金的任何转让” 。
纽约文件说：“尽管全球冻结命令和多个披露令，但英国被告拒绝提供Trafigura所需的信息，以确定其支付的所有资金的下落。”
根据文件，Trafigura正在寻求美国或美国银行银行的纽约分支机构，中国银行，纽约银行Mellon Corp.，Barclays plc，BNP Paribas SA，Citibank，Citibank，Commerzbank，Commerzbank AG，Deutsche Bank AG AG AG ，HSBC Holdings Plc，JPMorgan Chase＆Co。，SociétégénéraleSA，Standard Chartered Plc，UBS Group Group AG和Wells Fargo＆Co。以及清算房屋支付公司有限责任公司。
在伦敦法院案中，古普塔否认对他的指控。这位商人还面临着财务困难，TMT Metals Holdings Ltd.（由Gupta控制的英国金属交易员）在2023年由债权人造成的。
Trafigura发言人拒绝置评。古普塔的发言人没有立即发表评论。花旗，摩根大通，纽约梅隆银行，法国巴黎银行和德意志银行拒绝置评，而其余的则没有回应电子邮件的置评请求。
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