Mehul Choksi是一位逃犯的印度商人，他与侄子Nirav Modi和一些银行员工一起精心策划了13亿卢比的旁遮普国家银行（PNB）贷款欺诈，这是印度最大的银行业骗局之一。在印度当局，中央调查局（CBI）和执法局（ED）的引渡请求引渡请求后，他在比利时被捕。
这位65岁的逮捕是基于孟买法院于2018年3月和2021年6月签发的两项不可保释的逮捕令 《经济时报》报道。据报道，他计划前往瑞士接受血液癌治疗。他被捕后，他的律师说，他们将以癌症治疗为由对他在比利时被捕的上诉。
谁是Mehul Choksi？
Mehul Choksi是一位印度商人，自2018年与Nirav Modi犯下PNB欺诈之后，他自2018年以来一直在奔跑。他是现已停产的Gitanjali集团的所有者，该集团曾经在印度经营着大约4,000家商店。
Choksi于1959年5月5日在孟买（现为孟买）出生于Chinubhai Choksi，并在古吉拉特邦的GD Modi学院完成了教育。他有一个儿子和两个女儿。
他于1975年开始在宝石和珠宝行业的职业生涯，并于1985年从父亲那里接管了Gitanjali Gems。在他的领导下，该公司扩大了最初对粗糙和抛光的钻石的关注。
他的弟弟Chetan Chinubhai Choksi经营着一家名叫Diminco NV的钻石公司，总部位于比利时的安特卫普。 2013年，Diminco NV违约了向ICICI银行的子公司支付2580万美元，导致在比利时和英国的商业法院提起诉讼。
PNB骗局于2018年曝光，此前班加罗尔的企业家Hari Prasad SV写信给总理办公室（PMO）有关潜在的大规模骗局，并在资产负债表中标记了差异。
此后，在调查显示，他们与银行工作人员合谋，欺诈性地获得了承诺信（LOUS）和操纵外国信用证（FLC），但在此之后，埃德（Ed）和CBI预订了Mehul Choksi，Nirav Modi和几名PNB官员。
在这些信件的基础上，这些信件保证了PNB将向他现已灭绝的公司Gitanjali Gems偿还贷款，他们从外国银行获得了贷款。
但是，贷款是没有批准的限额或现金利润的。通常，银行在发行此类担保之前要求现金存款或设定限额。此外，在PNB的中央银行系统中没有任何条目，因此在审计期间没有引起危险信号或受到关注。
这导致国营银行的大规模财务损失为634.4亿卢比。
根据印度储备银行（RBI）指南，一旦报告了欺诈，就必须注销全部贷款金额。简而言之，银行必须假设它不会取回钱并将其标记为损失。结果，PNB不得不从Nirav Modi的集团公司发行的LOU中预订全部20亿美元的曝光率，为不良资产（NPA）。 NPA基本上是借款人不再支付利息或偿还任何本金的贷款。
Choksi于2018年逃离印度
在骗局曝光之前，Choksi和Nirav Modi都在2018年逃离了该国。Choksi逃离了印度前往美国，然后定居在安提瓜，为此他于2017年获得了公民身份。在他们奔跑的一年后，Nirav Modi在伦敦被大都会警察逮捕，此后一直在与印度的外出作战。尽管他用尽了所有法律选择，但他仍在英国仍在拘留中。
2021年，Choksi试图逃往古巴，但被拘留在多米尼加，他的法律顾问对他被绑架作出了爆炸性的说法。后来他被驱逐回安提瓜。
两年后，Interpol撤销了针对他的红色通知，即使印度当局要求引渡。红色通知是国际警察组织Interpol发出的全球警报。它要求成员国帮助定位和逮捕另一个国家想要的人。
然后，他以寻求癌症治疗的幌子前往比利时，他一直与妻子Preeti Choksi（比利时公民）住在一起。在被捕前两周，Choksi根据假文件获得了比利时的F-居住卡，并计划在瑞士日内瓦定居。
Choksi被捕的PNB骗局举报人
Choksi被捕后，PNB骗局举报人Hari Prasad庆祝了这一举动，但他说，由于他的“钱包已经满了”，他的引渡并不容易，而且他可以聘请最好的律师来避免这种情况，例如Vijay Mallya。
“哇，梅胡·乔克西（Mehul Choksi）在比利时被捕不仅是印度的好消息，而且对于所有被他欺骗的人来说。政府必须尽快将他带回印度，必须交付正义，”阿尼引用他的话说。
根据新闻社，他补充说：“除了把他带回来之外，最重要的是，他从印度掠夺并藏在世界任何地方。希望这次印度政府能成功。
他进一步说：“引渡并不是一件容易的事。Choksi的钱包已经满了，他将聘请欧洲最好的律师来避免这一过程，例如Vijay Mallya所做的事情。我认为印度很容易让他回来。”
